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工行平頂山分行圍繞“四大目標”推進反洗錢工作

2019-11-08 08:34:37來源:平頂山日報

????平頂山日報訊 為深入落實反洗錢政策法規和上級行工作要求,工行平頂山分行圍繞全面加強反洗錢隊伍建設、強化“一道防線履職”、深入做好客戶信息治理、加強監管溝通配合“四大目標”,完善工作機制,強化治理體系,履行法定職責,為推進反洗錢工作發揮好“工行力量”。

????完善工作架構,整體工作安排有序。該行深入落實《中國工商銀行反洗錢規定》《關于加強二級分行反洗錢履職管理的通知》相關要求,保證反洗錢領導小組及其工作職責調整完善,認真編制完成反洗錢崗位說明書;制定年度反洗錢工作要點,著眼于反洗錢履職管理、風險偏好管理、客戶信息治理等制定了13項具體措施,把人行反洗錢監管要求和上級行工作安排落到實處;與責任部門、一級支行簽訂《反洗錢合規承諾書》,按季度對洗錢風險偏好指標進行量化和細化,將反洗錢管理策略、反洗錢工作態度、反洗錢合規底線等融入日常反洗錢工作中。

????加強反洗錢工作督導檢查,促進反洗錢履職能力提升。該行精心制定反洗錢專項檢查方案,組成檢查組對反洗錢工作開展專項檢查,對發現的因客戶信息完整率觸及預警黃線值等問題,及時召開反洗錢領導小組會議,扭住問題不放,抓好警示督辦,確保問題快速整改到位,達到反洗錢監管要求。

????積極配合反洗錢監管檢查,營造良好的反洗錢內外生態。在抓好客戶身份識別、大額和可疑交易報告、反洗錢內控制度、反洗錢培訓、反洗錢宣傳等工作的基礎上,對人行的反洗錢各項檢查,做到全轄統一領導、高度協同、全面配合,與檢查單位做好溝通,培育良好的反洗錢生態。

????(胡正華 焦葵葵)

責任編輯:王曉鶴

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